Español | English
Si, soy un Administrador del Programa
Ayúdenos a mantener la información de su Empresa actualizada
¿Por qué es necesario?
Como parte de nuestra obligación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, debemos revisar periódicamente la información que poseemos de nuestros clientes y adoptar medidas para garantizar que dicha información sigue siendo completa y está debidamente actualizada (Ley 10/2010, de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo). Esto evitará que nos veamos obligados a suspender su cuenta.
Le solicitamos que actualice la información y adjunte los documentos requeridos.
Programa Corporate.
Como Administrador del Programa Corporate de American Express, necesitaremos que actualice la siguiente información:
Datos de Empresa
Como la denominación social de la
empresa, dirección, NIF.
Documentación
- Escrituras y Estatutos Sociales
- O certificación telemática del registro mercantil provincial
Datos de los Titulares Reales
Incluir copia del DNI* de cada Titular Real.
Datos de firmante(s) autorizado(s)
Incluir copia del DNI* para cada firmante autorizado.
*Por favor, consulte aquí los documentos de identificación válidos.
(Se abrirá en una nueva pestaña PDF)
Evite que se suspenda su cuenta
Si no recibimos la información requerida, su Cuenta podrá ser suspendida y eventualmente cancelada. Esta información es necesaria para cumplir con nuestras obligaciones legales como entidad financiera.
Por favor actualice la información de su Empresa
Tan pronto como haya recibido nuestra comunicación, nos puede facilitar la información de su Empresa en el plazo indicado. Por favor, asegúrese de tener su documentación a mano.
Siga los siguientes pasos:
1. Recibirá un correo electrónico de American Express desde la dirección de correo electrónico BOTitulares@aexp.com, donde se le indicará qué tipo de información y de documentación deberá aportar.
2. Abra el correo electrónico y cumplimente el Formulario de Actualización de Datos incluido en el correo y adjunte la documentación requerida.
3. Tras cumplimentar y firmar el Formulario de Actualización de Datos, por favor, reenvíelo junto con la documentación solicitada a BOTitulares@aexp.com
Una vez nos haya facilitado la información y documentación solicitadas, verificaremos la misma y en caso de requerir documentación adicional, nos pondremos en contacto con usted nuevamente.
Esperamos recibir su información
Gracias por su cooperación y confianza en American Express.
Con su colaboración podemos contribuir a un sistema financiero más seguro.
Tenga en cuenta que es posible que le solicitemos nuevamente información de su Empresa, incluso si lo ha proporcionado recientemente o ya la facilitó cuando solicitó su(s) Tarjeta(s).
En American Express debemos revisar periódicamente toda la información de la que disponemos y comprobar que la misma esté completa y debidamente actualizada.
Más información
¿Tiene alguna pregunta?
Por favor, consulte las preguntas frecuentes.
Si lo prefiere puede llamar a nuestro equipo de PA Servicing en el número
900 816 523
Le solicitamos que proporcione su información y la de su Empresa porque American Express, como entidad financiera, está obligada a revisar y actualizar periódicamente la información de sus clientes, de acuerdo a las obligaciones legales establecidas en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Para verificar cierta información, es posible que podamos necesitar documentación adicional. De esta forma nos aseguramos de que la información de su empresa esté completa y debidamente actualizada en nuestros sistemas.
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La Ley exige a American Express, como entidad financiera, que revise periódicamente la información de sus clientes y garantice que los documentos, datos e información de que se disponga estén completos y debidamente actualizados.
Por favor, haga clic aquí para obtener más información sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
La información que necesitamos depende de la forma jurídica de su Empresa y del tipo de cuenta que tenga con nosotros.
Tarjeta Business
- Autónomo – Necesitamos la siguiente información:
- Datos comerciales (si aplican): nombre, dirección, NIF.
- Datos del Titular: Datos del Titular de la Tarjeta, incluyendo copia legible y vigente del DNI* por ambas caras y copia del Modelo 036 o Modelo 037.
- Empresa – Necesitamos la siguiente información:
- Datos de empresa: denominación social, nombre comercial, domicilio social, dirección comercial, NIF.
- Documentación de la Empresa: Escrituras y Estatutos Sociales o Certificación Telemática del Registro Mercantil Provincial
- Datos de los Titulares Reales, incluyendo copia del incluyendo copia legible y vigente del DNI* por ambas caras
- Datos de los Apoderado(s) o Firmante(s) Autorizado(s), incluyendo copia legible y vigente del DNI* por ambas caras
* Por favor consulte la información sobre los Documentos de Identificación válidos. .
Programa Corporate
- Necesitamos la siguiente información:
- Datos de empresa: denominación social, nombre comercial, domicilio social, dirección comercial, NIF.
- Documentación de la Empresa: Escrituras y Estatutos Sociales o Certificación Telemática del Registro Mercantil Provincia
- Datos de los Titulares Reales, incluyendo copia del incluyendo copia legible y vigente del DNI* por ambas caras
- Datos de los Apoderado(s) o Firmante(s) Autorizado(s), incluyendo copia legible y vigente del DNI* por ambas caras, así como el Poder Notarial otorgado por la entidad.
Por favor, tenga en cuenta que las copias de los documentos deben ser claramente legibles.
* Por favor consulte la información sobre los Documentos de Identificación válidos.
Copia vigente y legible por ambas caras de su Documento de Identificación.
Por favor, consulte el PDF para obtener una visión general de los documentos aceptados.
Como entidad financiera, debemos cumplir con nuestras obligaciones legales de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Para ello, la Ley nos exige que actualicemos periódicamente la información de nuestros clientes. Utilizaremos y almacenaremos sus datos de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad, así como los Términos y Condiciones de SBS y Corporate.
American Express reconoce y acepta la responsabilidad de proteger la privacidad, confidencialidad y seguridad de su información. Puede estar seguro de que sus datos y documentos están seguros. Para más información sobre cómo manejamos sus datos, nos remitimos a nuestra Declaración de Privacidad, así como los Términos y Condiciones de SBS y Corporate.
Conservaremos la información y los documentos durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.
La Ley exige a American Express que revise periódicamente la información de sus clientes y garantice que los documentos, datos e información de que se disponga estén completos y debidamente actualizados.
Aunque no haya cambiado la información sobre Usted o su Empresa, rogamos revise y actualice la información. American Express debe asegurar que la información sobre sus clientes está completa y debidamente actualizada. La legislación sobre prevención de blanqueo de capitales cada vez es más estricta y por ello esperamos recibir su información. De esta forma podemos contribuir a un sistema financiero más seguro.
Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. En este caso, rogamos facilite la información requerida así como una copia legible y vigente por ambas caras del DNI de los mismos.
El correo electrónico o la carta que ha recibido indicará la fecha límite. Rogamos complete el proceso de actualización dentro del período especificado
Revisaremos la información y los documentos que nos haya proporcionado. En caso de que necesitáramos documentación adicional, nos pondríamos de nuevo en contacto con usted.
- Tarjeta Business: para obtener más información, por favor contacte con nuestro equipo de Servicio al Cliente en el número de teléfono 900 814 500
- Cuenta Corporate: para obtener más información, por favor contacte con PA Servicing en el número de teléfono 900 816 523
